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  • 關于召開??谑修r村信用合作聯社2022年第三次臨時社員大會的通知

    2022-04-29 15:41:03 來源:海南省農信社

    各位社員:
           經??谑修r村信用合作聯社監事會審定,于2022年5月9日(周一)現場召開2022年第三次臨時社員大會,現將有關情況通知如下:
           一、會議召開方式
           現場方式
           二、會議召開時間
           2022年5月9日(周一)   上午10:00
            三、會議召開地點
           ??谑杏裆陈?8號寶發勝意酒店B區七樓美國廳
            四、會議投票表決形式
            現場填寫表決票表決
            五、會議審議事項
          (一)預備會議
            推舉本次會議監票人、唱票人、計票人;
           (二)審議下列提案
            提案一:關于聘任海南振華會計師事務所(普通合伙)為本社2021年度年報審計會計師事務所的提案;
            提案二:關于股東山西博龍投資有限公司替換上海恒錦
            實業有限公司提供股權質押擔保的提案;
            提案三:關于股東上海恒錦實業有限公司轉讓股權的提案;
            提案四:關于轉讓海南皇城裝飾實業有限公司、海南萬泉實業有限公司不良貸款債權的提案;
            提案五:??谑修r村信用合作聯社2021年度主要股東評估情況報告。
          (三)審閱下列報告
            報告一:??谑修r村信用合作聯社2022年第一季度股權質押情況報告;
            報告二:   關于對??诼撋?021年度績效考評實施情況的審計報告;
            報告三:關于對??诼撋?021年度薪酬情況審計的報告;
            報告四:關于對??诼撋?021年度征信管理情況的審計報告;
            報告五:關于對??诼撋?021年度關聯交易管理情況審計的報告;
            報告六:  關于對??诼撋缳Y本管理情況審計的報告;
            報告七:關于對??诼撋绫硗鈽I務風險管理情況的審計報告。
            六、權益登記日
            本次社員大會的權益登記日為2022年4月29日,即在2022年4月29日登記在冊的股東均有權參加本次社員大會。
            七、股東出席相關要求
          (一)股東可以親自出席社員大會,也可以委托代理人(不必是本社股東)代為出席和表決,股東應當以書面形式委托代理人。
          (二)自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證;委托代理人出席會議的,應提供書面委托書(詳見附件1)、代理人身份證復印件、股東本人身份證復印件。
          (三)法人股東應由法定代表人或委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應提供法定代表人身份證復印件、企業營業執照副本復印件(蓋公章);委托代理人出席會議的,代理人應提供書面委托書(詳見附件2)、代理人身份證復印件、法定代表人身份證復印件、企業營業執照副本復印件(蓋公章)。
            八、會議投票方式
          (一)本次社員大會的表決方式為書面紙質表決票表決。
          (二)股東(或受托人)應當按照表決票的要求填寫相關內容,填寫應完整清晰,并親自簽字確認。
            九、會議聯系地址和聯系方式
           地址:??谑袊Q路49-1號港澳發展大廈??谑修r村信用合作聯社
           聯系人:李鑫
           聯系電話:0898-65200690
           電子郵箱:lishihui20210615@163.com
           傳真:0898-65200690
     
     
                                                                                                                                                                                                                                        http://www.gzyyjxc.com/uploadfile/2022/0429/20220429035800718.docx
    http://www.gzyyjxc.com/uploadfile/2022/0429/20220429035800195.docx
                                                                                                             ??谑修r村信用合作聯社綜合管理部
                                                                                                                             2022年4月29日

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